TE PUEDEINTERESAR
El Senador y Presidente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI) Alejandro Moreno Cárdenas presentó una iniciativa para ampliar la definición de “personas políticamente expuestas” en lo relacionado a corrupción y lavado de dinero, de este modo alineándola con los estándares internacionales del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
A su vez, la medida que se pretende establecer. Tiene como objetivo dar mayor certeza jurídica y estandarizar los procedimientos de supervisión en el sistema financiero mexicano.
“La lucha contra la corrupción no es solo un compromiso político, es una necesidad urgente. Si queremos instituciones fuertes y confiables, debemos garantizar que quienes manejan recursos públicos no puedan ocultar transacciones bajo esquemas opacos o fuera de control”, puntualizó el líder tricolor.
Asimismo, —la propuesta establece— que las entidades financieras deberán reportar todas las operaciones realizadas por personas políticamente expuestas. Cuando el monto sea superior a 450 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA). Además, se les obliga a implementar mecanismos de monitoreo continuo para identificar patrones inusuales que puedan representar riesgos relacionados con la corrupción y el lavado de dinero.
“Es inaceptable que quienes ocupan posiciones clave en el poder, puedan realizar operaciones sospechosas sin que haya mecanismos de supervisión claros. La banca debe ser un actor activo en la prevención de estos delitos, no un simple espectador”, añadió Moreno Cárdenas.
PRI propone iniciativa para combatir corrupción y lavado de dinero
—Igualmente—, la reforma también amplía las facultades de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y de la Fiscalía General de la República (FGR). Para solicitar información a las entidades financieras sobre las operaciones de personas políticamente expuestas y sus familiares. Con esta medida, se busca cerrar los espacios de opacidad que han permitido la circulación de recursos de procedencia ilícita sin supervisión efectiva.
“No podemos seguir permitiendo que el dinero de origen dudoso circule sin control. Es momento de que la SHCP y la FGR tengan herramientas reales para investigar y frenar el uso indebido del sistema financiero”, destacó el legislador.
Además, la iniciativa propone sanciones para las personas políticamente expuestas que omitan de manera dolosa la información sobre sus operaciones financieras.
“La transparencia no es opcional. Si una persona políticamente expuesta intenta ocultar su patrimonio o sus transacciones, debe asumir las consecuencias legales. La corrupción no puede seguir encontrando refugio en la falta de supervisión”, subrayó Alejandro Moreno.
