Ciudad de México / Redacción:
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), presentó una séptima denuncia en contra Emilio Lozoya, ex Director de Petróleos Mexicanos (PEMEX), de nueva cuenta por desvío de recursos públicos, corrupción y lavado de dinero, a través de empresas fachada que usaba Odebrecht para lavar dinero.
Dicha denuncia va de la mano con la presentada el pasado 16 de julio, por el desvío de más de 3 mil millones de pesos en contratos con empresas vinculadas con Odebrecht, para obras que nunca se llevaron a cabo.
Sin embargo, la denuncia presentada este 3 de agosto ante la Fiscalía General de la República (FGR), se enfoca en 3 empresas relacionadas con la compañía brasileña, mismas que se beneficiaron de manera directa al recibir el dinero de PEMEX, aunque no aparecían en los contratos.
La UIF encontró que aunque los montos son menores, hay 3 empresas totalmente ajenas a los contratos que recibieron recursos públicos como parte de estos convenios de obra que celebró Emilio Lozoya con Odebrecht y sus filiales.
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Según el esquema que detectó la UIF en los 3 mil millones de pesos, un grupo de empresas fachada participó con el uso de prestanombres, que se dedicaron a realizar decenas de retiros en efectivo, en distintas partes del país.
Así mismo, se identificaron 2 grupos de operaciones, el primero con un conjunto de empresas relacionadas directamente con Odebrecht por relaciones corporativas, financieras y comerciales, que recibían recursos públicos de manera directa por parte de PEMEX. El segundo en el que estas empresas transferían el dinero a esquemas fachada para que realizaran retiros masivos en efectivo en zonas como Tamaulipas, Veracruz, Hidalgo y la Ciudad de México, en donde la UIF presume que pudieron emplear el dinero en procesos electorales.
Finalmente, aunque la UIF de la que está al frente Santiago Nieto continúa sumando denuncias, Emilio Lozoya sigue sin poner un pie en la cárcel, buscando demostrar sus acusaciones en contra del ex Presidente, Enrique Peña Nieto y el ex secretario de Hacienda, Luis Videgaray.
Agencia / Vox Populi Noticias.
