SAT: No uses estas palabras al hacer transferencias de dinero

• Compra de droga: Cualquier referencia a drogas ilegales se interpreta como indicio de actividades ilícitas.
• Compra de armas: Mencionar armas puede levantar sospechas sobre transacciones relacionadas con actividades ilegales.
• Secuestro: Términos relacionados con actividades criminales graves pueden generar alertas en los sistemas del SAT.
• Asesinato, homicidio: Cualquier referencia a crímenes violentos se interpreta de forma literal.
• Tirador: Similar a otros términos relacionados con violencia, puede causar sospechas.
• Fraude: El uso de esta palabra puede sugerir que la transacción en cuestión es fraudulenta.
• Robo: se interpreta como una indicación de actividades delictivas.
• Soborno: Indica prácticas corruptas que son ilegales y pueden atraer la atención de las autoridades.
• Delito: Generalmente asociado con actividades ilegales, su uso puede resultar problemático.
• Evasión: Especialmente en el contexto fiscal, se interpreta como una referencia a la evasión de impuestos.
• Prostitución: Este término puede ser considerado inapropiado y generar investigaciones.
• Hackeo: Referencias a actividades de hacking pueden causar preocupación por posibles delitos informáticos.
• Lavado: El lavado de dinero es una actividad ilegal y su mención puede ser interpretada como un intento de ocultar actividades ilícitas.

Redacta así los conceptos de pago

Para evitar problemas, sigue estas recomendaciones al redactar los conceptos de tus transferencias:

• Sé claro y directo: Usa términos específicos que describan el motivo de la transferencia de manera precisa, como “pago de servicios médicos”, “cuota escolar” o “transacción de arrendamiento”.
• Evita dejar el campo en blanco: Aunque podría parecer inofensivo, dejar el campo de concepto vacío se puede interpretar como sospechoso.
• No utilices nombres falsos o alterados: La transparencia es clave para evitar malentendidos o investigaciones innecesarias.
• Abstente de frases humorísticas: Aunque tengas la intención de ser ligero, frases humorísticas pueden ser malinterpretadas por las autoridades fiscales.

¿Cuáles son las dos más peligrosas?

Las dos palabras más peligrosas que debes evitar usar en los conceptos de tus transferencias bancarias son:

• Compra de droga: Esta frase puede indicar actividades ilícitas relacionadas con el tráfico de estupefacientes, lo cual es altamente sospechoso y puede desencadenar una investigación por parte del SAT.
• Compra de armas: Similarmente, este término ess asociado con actividades ilegales relacionadas con adquisición de armamento, lo que genera alertas en los sistemas de control fiscal.