Este jueves, Claudia Sheinbaum fijó postura sobre los señalamientos realizados por el gobierno de Estados Unidos contra tres instituciones financieras mexicanas.
En conferencia matutina, pidió al Departamento del Tesoro que envíe las pruebas correspondientes sobre las acusaciones de presunto lavado de dinero.
Financieras mexicanas bajo la lupa; Claudia Sheinbaum exige evidencias
En Palacio Nacional, la Presidenta respondió al respecto, y destacó que si no existen pruebas se puede actuar penalmente, de lo contrario no se podrá.
“Nosotros actuamos si hay pruebas, al Departamento del Tesoro (lo que pedimos) es que envíe las pruebas, si es que las tiene, para que los acompañemos en el proceso, si no hay pruebas pues no puede haber de nuestra parte reconocimiento de lavado de dinero, tiene que haber pruebas para saber si hubo lavado de dinero o no, entonces, no lo negamos ni aceptamos, simplemente no hay pruebas, si hay pruebas de la UIF o de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores de que hay lavado de dinero se actúa administrativamente, incluso penalmente, pero si no hay pruebas no se puede actuar.”
Sheinbaum reiteró que el gobierno mexicano está dispuesto a cooperar en las investigaciones siempre que existan elementos claros para proceder.
Departamento del Tesoro de Estados Unidos acusa a 3 financieras mexicanas de presunto lavado de dinero
El miércoles 25 de junio, autoridades estadounidenses señalaron a CIBanco, Intercam y Vector Casa de Bolsa por supuestamente haber realizado transacciones con empresas chinas, relacionadas con el lavado de dinero y el tráfico de fentanilo.
A través de un comunicado, el Departamento del Tesoro explicó que esta es la primera acción tomada mediante la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) bajo una ley enfocada en frenar el tráfico de fentanilo y otros opioides sintéticos.
Ante esto, las instituciones señaladas reaccionaron. Vector Casa de Bolsa e Intercam rechazaron las acusaciones, mientras que CIBanco aseguró en un comunicado que “no mantiene relación con actividades ajenas a la legalidad” y que cumple con todos los lineamientos de las autoridades competentes.
Hoy presentamos, junto con gobernadoras y gobernadores, los Polos de Bienestar. El Plan México avanza; nuestro país está fuerte y unido. https://t.co/vO84td7Kx9
— Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) June 26, 2025
