La presidenta Claudia Sheinbaum señaló que CIBanco está en su derecho de presentar una demanda contra el Departamento del Tesoro de Estados Unidos. Luego de que este lo acusara de lavado de dinero y de facilitar la compra de precursores químicos provenientes de China.
“Lo vi en los medios medios (el anuncio de la demanda de CIBanco). No tenemos conocimiento de que lo vaya a hacer. Está en su derecho si así lo considera”, expresó la mandataria durante su conferencia de prensa.
El banco mexicano informó que interpuso una demanda en la Corte del Distrito de Columbia en contra del Tesoro y de la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN). Según CIBanco, las acusaciones son falsas y han puesto en riesgo su permanencia en el sistema financiero internacional.
“En los próximos días, CIBanco dejará de existir como banco comercial internacional debido a una orden errónea (para prohibir las transacciones) emitida por el Departamento del Tesoro de EU. Sin un proceso adecuado para demostrar que estas acusaciones son falsas, CIBanco se enfrenta a una desaparición inminente”, indicó la institución financiera.
Sheinbaum respalda derecho de CIBanco frente a acusaciones
La compañía señaló que están en riesgo más de 40 mil millones de dólares de fondos legítimos que administra en favor de intereses estadounidenses. Como fondos de pensiones, de inversión, empresas y ciudadanos.
Además de CIBanco, las autoridades de Estados Unidos señalaron a Intercam Banco SA y Vector Casa de Bolsa SA de CV —propiedad de Alfonso Romo— de lavar dinero para los cárteles de Sinaloa, Jalisco Nueva Generación, del Golfo y de los Beltrán Leyva.
Aunque se ordenó la suspensión de operaciones, el gobierno estadounidense otorgó una prórroga hasta el 20 de octubre. También se informó de un acuerdo para que Grupo Financiero Multiva, mediante Banco Multiva, adquiera el negocio fiduciario de CIBanco.
Sheinbaum recordó que, tras las acusaciones, ya había señalado la falta de pruebas contundentes.
“Lo importante es que se dio más plazo todavía, por parte del Departamento del Tesoro, para las sanciones que se habían determinado”, agregó la presidenta.
