El cierre definitivo de CIBanco avanza un paso más luego de que autoridades de Estados Unidos modificaran una orden clave para facilitar su liquidación. La medida permitirá ciertos movimientos de recursos, aunque bajo condiciones estrictas, tras las -sanciones- impuestas previamente por presunto lavado de dinero.
El Departamento del Tesoro estadounidense, por medio de la Red de Ejecución de Delitos Financieros (FinCEN), anunció la decisión de ajustar las restricciones que impuso al banco. Con este cambio, se busca que el proceso de liquidación pueda concluir sin afectar el sistema financiero.
“Esta resolución subraya el compromiso compartido de Estados Unidos y México para proteger nuestros sistemas financieros de los cárteles y narcotraficantes, y para responsabilizar a quienes los facilitan”, informó el Departamento del Tesoro.
Estados Unidos permite liquidación de CIBanco
Según lo detallado, ahora se permitirá realizar algunas operaciones financieras indispensables para concluir el cierre de la institución en México. Estas transacciones estarán limitadas exclusivamente a lo necesario para cumplir con el proceso legal.
“Este cambio consiste en permitir, de manera acotada, la realización de transferencias de recursos con el fin de que dichos fondos sean incorporados al proceso de liquidación de la institución y se destinen al cumplimiento de sus obligaciones”, explicó el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB).
Aunque se dio este ajuste, autoridades de Estados Unidos precisaron que la -restricción- general para realizar operaciones continúa vigente. Solo se permitirán las transferencias que se consideren necesarias para avanzar en el proceso de liquidación.
Además, cualquier movimiento deberá ser justificado por el liquidador designado por el Gobierno mexicano. El cual tendrá que demostrar que la operación es necesaria y que no infringe otras disposiciones legales.
Tanto FinCEN como el IPAB confirmaron que el resto de las sanciones aplicadas a CIBanco durante 2025 continúan sin cambios, al igual que su situación legal actual.
