ICE detiene a Rafael Zaga Tawil, implicado en fraude al Infonavit. El empresario mexicano Rafael Zaga Tawil fue localizado y resguardado bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).
La detención del empresario ocurrió en el Glades County Detention Center. Lo que apunta a que se encontraba en situación migratoria irregular en Estados Unidos al momento de su aprehensión.
Rafael Zaga Tawil ha sido buscado por su presunta participación en un esquema de desvío de recursos del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit). El cual habría generado un daño cercano a los 5 mil millones de pesos.
Dicho caso está relacionado con operaciones vinculadas a la empresa Telra Realty. Señalada por haber recibido diversos contratos y acuerdos que autoridades mexicanas consideran indebidos.
Más allá del posible fraude financiero, el tema cobra mayor relevancia por tratarse de recursos destinados a la vivienda de trabajadores en México.
Desde el mes de junio en 2022, la Fiscalía General de la República (FGR), a través de la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada, mantiene una orden de aprehensión contra Zaga Tawil. Por el delito de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Asimismo, en el mismo expediente también aparece su hijo, Elías Zaga Hanono. Lo que amplía el alcance de la investigación a su entorno cercano.
Posteriormente, para el mes de julio en 2024, un juez federal en Almoloya de Juárez ratificó y amplió las órdenes de captura. Aun así, Zaga Tawil permaneció fuera del alcance de las autoridades durante varios años hasta el día de hoy.
ICE resguarda a Rafael Zaga Tawil ligado a fraude en Infonavit
Su detención por parte del ICE marca un momento clave. Debido a que abre la posibilidad de un proceso de deportación o incluso de extradición.
El hecho de que haya sido detenido por una autoridad migratoria, y no por una orden penal estadounidense, refuerza que su captura se debió a su estatus migratorio en el país vecino.
El origen del caso se remonta a 2014, cuando el Infonavit, entonces dirigido por Alejandro Murat, firmó diferentes contratos con Telra Realty para programas de movilidad hipotecaria y regularización de cartera.
A partir de ahí, se negoció una indemnización cercana a los 5 mil millones de pesos a favor de la empresa, lo que detonó las investigaciones por posible daño patrimonial.
Además, en ese contexto, las autoridades detuvieron en su momento a otros funcionarios nacionales involucrados, como Omar Cedillo Villavicencio y Alejandro Gabriel Cerda Erdmann, por su presunta participación en delitos relacionados con delincuencia organizada.
Al día de hoy, con la detención de Zaga Tawil bajo custodia en Estados Unidos, el caso adquiere una dimensión internacional.
Ahora, su situación legal dependerá de los procesos migratorios en curso con Estados Unidos. Al igual que si autoridades mexicanas solicitan formalmente su repatriación a territorio nacional.
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