La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) confirmó este lunes 18 de mayo el -bloqueo preventivo- de cuentas vinculadas con Rubén Rocha Moya y otras nueve personas en Sinaloa.
Según Hacienda, la medida se aplicó después de recibir reportes del sistema financiero mexicano. Estas alertas se relacionan con señalamientos difundidos por autoridades de Estados Unidos.
Además, el Gobierno de México explicó que incorporó a las personas a la Lista de Personas Bloqueadas. Sin embargo, precisó que la medida tiene un carácter preventivo y busca proteger la integridad del sistema financiero nacional.
UIF inmoviliza cuentas de Rubén Rocha Moya y nueve personas más
La Secretaría de Hacienda informó que la UIF aplicó estas acciones contra Personas Políticamente Expuestas de Sinaloa. Según la dependencia, instituciones financieras mexicanas emitieron los reportes.
“Dichos reportes, emitidos por instituciones financieras, derivaron de los señalamientos realizados por autoridades de los Estados Unidos y difundidos públicamente, por lo que los bancos mexicanos al mantener relaciones de corresponsalía con entidades financieras de los Estados Unidos emitieron alertamientos respecto de clientes considerados como Personas Políticamente Expuestas (PEP) conforme a sus mecanismos de cumplimiento y monitoreo”, señala la dependencia.
Con estas medidas, la UIF señaló que la incorporación a la lista se hizo de -forma preventiva-, mientras revisan las alertas relacionadas con posibles irregularidades.
📢 #Comunicado de prensa
La Secretaría de Hacienda, a través de la UIF, informa sobre medidas preventivas de inmovilización de Personas Políticamente Expuestas de Sinaloa.
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), informa que se realizaron adiciones a la Lista de Personas… pic.twitter.com/HHKesBnToA
— Hacienda (@Hacienda_Mexico) May 18, 2026
