Redacción:
El Gobierno de Andorra informó que encendieron las alarmas de los investigadores del país cuando el penalista Juan Collado transfirió 10.5 millones de euros desde ese país a una cuenta en Madrid, apenas seis días antes de que terminara detenido en México.
Así mismo, se informó que la fortuna de Collado se depositó en la Banca Privada d’Andorra (BPA), la cual se congeló en marzo de 2015, junto con otras de clientes de esta entidad financiera, luego de que un juez ordenara su cierre por presuntas irregularidades.
Cabe señalar que después la juez andorrana Canólic Mingorance ordenó embargar los fondos del abogado por el delito de lavado de dinero.
Además, la investigación andorrana se terminó archivando de forma provisional en 2018, después de que la fiscalía mexicana del entonces Gobierno de Enrique Peña Nieto remitiera a la magistrada informes en los que excusaba a Juan Collado.
Movida “chueca”
La entonces representante del Ministerio Público mexicano, Anahí Marcela Mendoza, afirmó que “se desprende que (Collado) obtiene ingresos lícitos. No procede el ejercicio de la acción penal”.
Con esta respuesta mexicana, se obligó a la justicia del Principado a suspender provisionalmente el caso, debido a que “no se puede condenar por lavado sin demostrar el origen ilícito del dinero”.
Sin embargo, con la reciente detención en México del abogado penalista por presuntos nexos con la delincuencia y operaciones con recursos de procedencia ilícita, se dio un vuelco al caso y se reactivó la investigación desde Andorra.
Incluso apenas el pasado 31 de julio, la Fiscalía de Andorra pidió la reapertura de las actuaciones y el inmediato embargo de los 76 mil 540 millones 582 mil euros que se encontraban depositados en el banco Vallbanc, a nombre de cuatro sociedades instrumentales holandesas de Collado.
Una vez detenido Collado en México el pasado julio, se provocó un malestar en Andorra, debido a que sintieron un engaño tras la detención del mexicano.
La acusación señala que el abogado de Peña Nieto movió entre 2006 y 2015 un total de 120 millones de dólares a través de 24 cuentas en la BPA de Andorra, un país entonces blindado por el secreto bancario.
Agencias / Vox Populi Noticias
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