Ciudad de México/Redacción:
La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) dio a conocer en su actualización de sanciones del presente mes que impuso 2 multas contra el Banco del Bienestar, antes llamado BANSEFI, debido a que se encontraron irregularidades en la prevención del lavado de dinero.
Así mismo, la Comisión Nacional detalló que las multas ascienden a un monto de 844 mil 900 pesos por dichas infracciones.
No obstante, en el detalle, la CNBV expuso que corresponden a irregularidades ocurridas en el 2019, cuando aún se llamaba BANSEFI, donde omitió remitir a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) un reporte por cada operación de expedición o pago de cheques de caja, realizados con sus clientes o usuarios por un monto igual o superior al equivalente en moneda nacional por 10 mil dólares.
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Además, la CNBV precisó que el reporte debió haberse hecho entre el 1 y 12 de abril del 2019, sin embargo, no se cumplieron los plazos para la entrega de la citada información.
Cabe señalar que las multas impuestas por la CNBV son susceptibles de impugnación y hasta el momento no se tiene información sobre si el Banco del Bienestar asumirá las medidas impuestas y que por ley le corresponden enfrentar.
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Vale referir que en las actualizaciones de sanciones informadas por la CNBV también aparecen multas a Banco Ve por Más por 2 millones 418 mil pesos, por no cumplir con las obligaciones relativas al coeficiente de cobertura de liquidez en el año 2018; así como a BBVA México por una cantidad similar, debido a que no cumplió con las obligaciones relativas al proceso crediticio, también en el año 2018.
Finalmente, se informó que otros bancos sancionados se tratan de Banco Bajío por irregularidades en prevención de lavado de dinero por 2 millones 418 mil pesos, además de Actinver, por 2 millones 264 mil pesos, ya que no cumplió con las obligaciones relativas a la calificación de cartera y reservas preventivas.
Agencias/Vox Populi Noticias
