El caso de ‘Billy’ Álvarez con el tema de corrupción en la Cooperativa La Cruz Azul, involucra al grupo de Víctor Manuel Velázquez Rangel, que utilizó una empresa facturera, supuestamente encargada de realizar auditorías a la cementera entre 2010 y 2019.
La presunta defraudación fiscal, por un servicio de esta empresa fantasma llamada Asesoría Jurídica y Fiscal Larmen, S.A. de C.V., asciende a 26.7 mdp. Esto según una factura con el folio fiscal 371D7844-BF5A, emitida el 4 de septiembre de 2020.
Esta auditoría abarca los últimos 10 años de Guillermo “Billy” Álvarez. Este era el líder de la cooperativa, detenido el 16 de enero en el sur de la Ciudad de México. Su arresto se realizó tras ser acusado de delitos como delincuencia organizada y lavado de dinero, por desviar 114 millones de pesos entre 2011 y 2017 a través de empresas factureras.
A pesar de la detención de Álvarez, los escándalos siguen en la actual administración de la cooperativa. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y el Servicio de Administración Tributaria (SAT) informaron en el Diario Oficial de la Federación (DOF) que la empresa Larmen se le consideró como una “empresa fantasma”. Esto debido a la falta de activos y personal, según el artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación.
Investigan auditoria de empresa ‘fantasma’ en gestión de ‘Billy’ Álvarez
Velázquez Rangel, líder del grupo que se disputa el control del Consejo de Administración de la Cooperativa La Cruz Azul, habría adquirido esta factura en septiembre de 2020. Ese mismo mes, el grupo encabezado por Velázquez y José Antonio Marín Gutiérrez tomó el control de las oficinas corporativas de la cooperativa en el Pedregal, en la Ciudad de México.
El SAT publicó un oficio donde confirmaba que la empresa Asesoría Jurídica y Fiscal Larmen estaba dentro de un listado de contribuyentes que emitieron comprobantes fiscales sin contar con la capacidad para prestar los servicios que amparaban. Esto a principios de septiembre de 2021, lo que confirma la sospecha de que se trataba de una empresa fachada.
El saldo de esta lucha interna por el control de la cooperativa ha sido trágico: hasta ahora, al menos 10 personas han muerto. La mayoría del grupo encabezado por Federico Sarabia Pozo, quien se enfrenta a Velázquez Rangel.
El choque más violento ocurrió el 27 de abril de 2022. Sucedió cuando un grupo dé al menos 500 personas afines a Velázquez intentaron tomar las instalaciones de Tula. En esa ocasión ocho personas murieron.
Entre los eventos más violentos se destacan varios ataques y muertes, como la de Oliverio Guerrero Trujillo, un cooperativista cercano a Sarabia. El cual fue atropellado en 2020 por una camioneta en la que viajaban Velázquez y Marín. Además, el asesinato de Antonio Moya Espinoza en 2021, quien recibió amenazas tras denunciar a Velázquez.
En los últimos años, Velázquez ha tomado control de varias plantas de la cooperativa y sus oficinas, mientras sigue enfrentando denuncias de corrupción y violencia.
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