CIBanco ha llevado al Departamento del Tesoro de Estados Unidos y su red de control de delitos financieros, FinCEN, a la Corte del Distrito de Columbia.
La demanda surge después de que el banco lo acusara de facilitar operaciones relacionadas con el tráfico de opioides. Lo que lo ha dejado fuera del sistema financiero estadounidense.
En un documento de 37 páginas, el banco argumenta que la medida impuesta por FinCEN equivale a una “pena de muerte institucional”, pues se le prohíbe realizar cualquier transferencia de fondos con entidades financieras de Estados Unidos a partir del 4 de septiembre de 2025. El banco mexicano sostiene que tomaron la decisión sin previo aviso ni oportunidad de defensa.
“CIBanco se enfrenta a una sentencia de muerte institucional sobre acusaciones tan carentes de especificidad que resultan inexistentes”, señala el escrito, añadiendo que la orden viola la Ley de Procedimientos Administrativos y el debido proceso establecido en la Constitución estadounidense.
Departamento del Tesoro de Estados Unidos enfrenta demanda de CIBanco
Según la demanda, la medida pone en peligro más de 40 mil millones de dólares en activos de intereses estadounidenses que el banco maneja a través de fideicomisos, incluyendo fondos de pensiones, inversiones y propiedades de ciudadanos y empresas de ese país.
“Ciertamente, la publicación de la Orden final por parte de la FinCEN viola los requisitos de la Ley de Procedimientos Administrativos. Así como el debido proceso establecido en la Constitución de los Estados Unidos. Sin una corrección inmediata, esta Orden ilegal pone en riesgo la insolvencia y el colapso del Banco”, señala el documento.
La demanda también subraya que la medida ya ha tenido un impacto significativo, ya que CIBanco ha perdido todos sus corresponsales en Estados Unidos. Esto ha paralizado operaciones de cambio y transferencias internacionales, que representaban más de la mitad de sus ingresos.
Además, Visa canceló su contrato con el banco, lo que dejó inutilizadas unas 220 mil tarjetas de débito y prepago emitidas por la institución.
BREAKING: En un esfuerzo desesperado, @cibanco demanda al Departamento del Tesoro en una corte federal en D.C.
Acusa que está en riesgo de desaparición inminente, y que peligran 3 mil empleos y millones de dólares de sus clientes.
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— Arturo Ángel (@arturoangel20) August 19, 2025
