El Departamento del Tesoro de Estados Unidos impuso sanciones a la organización criminal Bhardwaj, dedicada al tráfico de personas y con sede en Cancún.
La medida incluye a su líder, Vikrant Bhardwaj, tres colaboradores más y 16 empresas presuntamente involucradas en el traslado ilegal de migrantes desde Europa, Oriente Medio, Asia y Sudamérica hacia territorio estadounidense.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) detalló que este grupo también participa en actividades de narcotráfico, soborno y lavado de dinero, además de recibir apoyo del Cártel de Sinaloa.
“La organización Bhardwaj HSO es una organización sofisticada que ha combinado diversos métodos de transporte para facilitar el viaje —por aire y mar— de migrantes indocumentados provenientes de países que representan una amenaza para la seguridad nacional de Estados Unidos. La Bhardwaj HSO utiliza sus propios yates y marinas para transportar a los migrantes indocumentados a México”, indicó la OFAC en un comunicado.
Una vez en Cancún, los migrantes eran alojados en hostales y hoteles, desde donde se coordinaba su traslado a la frontera norte del país.
“En colaboración con miembros de la organización criminal transnacional Hernández Salas, designada por la OFAC, la Bhardwaj HSO ha utilizado el corredor Tapachula-Cancún-Mexicali para introducir ilegalmente migrantes indocumentados a Estados Unidos”, puntualizó la dependencia.
Estados Unidos sanciona a red criminal Bhardwaj por tráfico de migrantes
Entre los sancionados figuran ciudadanos de la India y México:
- —Vikrant Bhardwaj—, líder del grupo, con doble nacionalidad india y mexicana, acusado de tráfico de personas y narcotráfico.
- José Germán —Valadez— Flores, empresario vinculado al narcotráfico, señalado por sobornar a funcionarios mexicanos.
- Jorge Alejandro Mendoza Villegas, ex policía de Quintana Roo, acusado de usar su acceso al Aeropuerto Internacional de Cancún para facilitar el movimiento de migrantes.
- Inu Rani, esposa de Bhardwaj, de nacionalidad india y mexicana, implicada en operaciones financieras del grupo.
Empresas presuntamente —implicadas—
La OFAC también sancionó 11 empresas con sede en India, México y los Emiratos Árabes Unidos. Entre ellas destacan:
- Michigantap Hospitality Private Limited, restaurante y bar en India.
- VVN Buildcon Private Limited, Bhavishya Realcon Private Limited y VVN Real Estate L.L.C., dedicadas a bienes raíces.
- Black Gold Plus Energies Trading L.L.C., comercializadora de energía en Emiratos Árabes Unidos.
- V AND V Astillero, S.A. de C.V. y Operadora Turística Princesa, S.A. de C.V., de servicios turísticos en México.
- VNV Store, S.A. de C.V., supermercado en México.
- Bhardwaj, S.A. de C.V., Thercumex, S.A. de C.V. y VNV Fashions, S.A. de C.V., empresas de bienes raíces y comercio.
También fueron sancionadas tres firmas mexicanas ligadas a Valadez Flores: Constructora Gerlife, Comercializadora Vespa y Comercialicun.
Además, la OFAC incluyó a Veena Shivani Estates Private Limited, inmobiliaria de India vinculada con Bhardwaj y su esposa, y a Cargas y Regulaciones Eléctricas, S.A. de C.V., relacionada con Mendoza Villegas.
“La acción de hoy se llevó a cabo en virtud de la Orden Ejecutiva (OE) 13581, modificada por la OE 13863, que tiene como objetivo a las organizaciones criminales transnacionales y sus estructuras de apoyo”, explicó el Departamento del Tesoro.
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a la organización criminal Bhardwaj, dedicada al tráfico de personas, que opera en Cancún, Quintana Roo. #ExpresoDeLaMañana con @AnaOrdonana | #nmásforo | #SiempreEnVivo | #SiempreContigo | Sigue la señal en… pic.twitter.com/NgMCrAxTux
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