El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, detalló las acciones conjuntas realizadas entre la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Procuraduría Fiscal de la Federación, que han permitido detectar una serie de —irregularidades— en el sector de los casinos, tanto físicos como digitales.
García Harfuch explicó que se identificaron patrones de riesgo y operaciones inusuales, como el uso de grandes cantidades de efectivo, —simulación fiscal— y la dispersión de recursos entre filiales con declaraciones en ceros.
Además, se detectaron flujos internacionales de dinero hacia países como Rumania, Suiza y Estados Unidos, sin una justificación clara de su origen. También se hallaron plataformas digitales que realizaban pagos en línea hacia Malta y Emiratos Árabes Unidos fuera del marco regulatorio nacional.
“Un análisis integral permitió identificar operaciones financieras inusuales y estructuras económicas complejas dentro del sector de juegos con apuesta”, explicó el secretario.
Casinos en riesgo: SSPC descubre estructuras financieras complejas e irregulares
Durante su intervención en la Mañanera desde Palacio Nacional, García Harfuch destacó que la investigación se realizó bajo un enfoque basado en riesgos, siguiendo los estándares internacionales contra el lavado de dinero. Como resultado de estos esfuerzos, se tomaron medidas como:
- La presentación de denuncias ante la Fiscalía General de la República por operaciones con recursos de procedencia ilícita.
- La suspensión temporal de actividades en establecimientos físicos que no cumplían con las disposiciones legales.
- El bloqueo de páginas electrónicas de casinos virtuales.
- El congelamiento de cuentas bancarias vinculadas a operaciones irregulares.
