El gobierno de Estados Unidos (EU) impuso sanciones contra empresas turísticas en México, cinco personas físicas y 17 compañías señaladas por presuntamente formar parte de una estructura vinculada al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), relacionada con fraudes de tiempo compartido.
De acuerdo con el Departamento del Tesoro, entre las personas sancionadas se encuentra alguien con presuntos lazos familiares con Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, identificado como líder del CJNG.
La Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC) explicó que la medida incluye a Kovay Gardens, un desarrollo turístico de tiempo compartido, además de cinco individuos y 17 empresas mexicanas que formarían parte de esta red.
“La acción se dirige a Kovay Gardens , un complejo turístico mexicano de tiempo compartido, así como a cinco personas y 17 empresas mexicanas asociadas con la red. Muchas de estas personas y entidades tienen su sede en o cerca de Puerto Vallarta, un popular destino turístico que también sirve como bastión estratégico para el CJNG”, indicó la OFAC en un comunicado.
Según las autoridades estadounidenses, este esquema de fraude ha operado durante años y afecta principalmente a ciudadanos de Estados Unidos.
El mecanismo consiste en convencer a las víctimas de que obtendrán ganancias al vender su espacio en propiedades vacacionales, solicitándoles previamente pagos de dinero. Este tipo de engaños, señalan, ha provocado pérdidas por millones de dólares.
Personas y empresas turísticas sancionadas por EU por presunto fraude y nexos con el CJNG
La OFAC incluyó en su lista a las siguientes personas:
- Carlos Humberto Rivera Miramontes
- Oscar Enrique Jiménez Tapia
- José Luis Gutiérrez Ochoa
- Jonathan Faustino Ríos González
- José Eduardo Palacios Rodríguez
Entre las compañías sancionadas se encuentran:
- Kovay Gardens, complejo de tiempo compartido ubicado en La Cruz de Huanacaxtle, Nayarit
- Administradora y Comercializadora del Mar, SA de CV
- Punto 54, SA de CV
- High Land Park, SA de CV
- Colinas Proyectos y Construcciones, SA de CV
- Ornitorrinco Inmobiliaria, SA de CV
- VG Desarrollos De La Bahia, SA de CV
- Deep Blue Desarrollos, S. de RL de CV
- Deep Blue Servicios, SA de CV
- Estrategia PVR, S. de RL de CV
- Reef Administración Avanzada, S. de RL de CV
- Asesoría y Servicios Importadores, SA de CV
- Corporativo Controlador Explora, SA de CV
- Solugas Soluciones en Gasolineras, SA de CV
- Constructora Palacios PV, SA de CV
- Agencia de Servicios Turísticos Internacionales G8, SA de CV
- Corporativo de Transferencias Internacionales de Bienes Raíces, SA de CV
- Club Deportivo de Formación al Fútbol GMX, S. de RL de CV
