La bancada del Partido del Trabajo (PT) en el Senado presentó una iniciativa para retirar a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), la facultad de bloquear cuentas bancarias sin una orden judicial previa.
La propuesta llega después de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación validó, hace unas semanas, esa atribución. El planteamiento fue turnado a las comisiones unidas de Hacienda y Crédito Público; y de Estudios Legislativos, Segunda, para su análisis y dictamen.
PT propone retirar facultad a la UIF de bloquear cuentas. La iniciativa reforma la Ley de Instituciones de Crédito y sostiene que “no buscamos eliminar la capacidad del Estado para prevenir delitos financieros, sino fortalecer su legitimidad mediante la incorporación de un control judicial previo”.
El documento fue firmado por toda la bancada del PT. Encabezada por el senador Alberto Anaya. En la exposición de motivos, los legisladores advierten que el bloqueo de cuentas no puede tratarse como un trámite menor. Ya que afecta directamente la vida económica de las personas.
“Quien pierde el acceso a su patrimonio no enfrenta una simple molestia administrativa. En muchos casos, enfrenta una paralización total de su vida económica. Equiparar esta medida con un acto administrativo ordinario es desconocer su verdadero alcance”.
PT propone retirar facultad a la UIF de bloquear cuentas. De acuerdo con la propuesta, “las instituciones de crédito deberán suspender de forma a inmediata la realización de actos, operaciones o servicios con los clientes o usuarios que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), previa autorización judicial por escrito”.
PT propone retirar facultad a la UIF de bloquear cuentas sin orden judicial
Igualmente, se plantea que la notificación se realice “mediante una lista de personas bloqueadas que tendrá el carácter de confidencial. La lista de personas bloqueadas tendrá la finalidad de prevenir y detectar actos, omisiones u operaciones que pudieran ubicarse en los supuestos previstos en los artículos referidos en la fracción I de este artículo”.
La iniciativa establece que la Secretaría de Hacienda, en ejercicio de sus atribuciones y “mediante previa autorización judicial” por escrito. A su vez, podrá incluir a una persona en la lista de personas bloqueadas. Cuando existan indicios suficientes de su posible relación con delitos como financiamiento al terrorismo, operaciones con recursos de procedencia ilícita o delitos asociados. PT propone retirar facultad a la UIF de bloquear cuentas.
PT propone retirar facultad a la UIF de bloquear cuentas. De acuerdo con el PT, la reforma busca delimitar con mayor claridad los casos en los que puede aplicarse el bloqueo de cuentas. Además, vincula esta medida con una orden judicial relacionada con delitos específicos. Lo que, de acuerdo con la iniciativa, a su vez, reduciría la discrecionalidad y fortalecería la certeza jurídica.
