La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) anunció la intervención temporal de los bancos CIBanco e Intercam, luego de que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos impusiera sanciones a ambas instituciones por presuntos vínculos con grupos criminales.
Intervienen CNBV con CIBanco e Intercam por presunto lavado de dinero
A través de un comunicado oficial, la CNBV explicó que se tomó esta decisión con base en lo establecido por la Ley de Instituciones de Crédito, específicamente el artículo 129. Con esta medida, se sustituirán los órganos administrativos y a los representantes legales de ambos bancos.
“Con fundamento en el artículo 129 de la Ley de Instituciones de Crédito y con el fin de proteger los intereses del público ahorrador y acreedores”, indicó la Junta de Gobierno de la CNBV.
Hasta ahora, no se ha detallado cuánto tiempo durará esta intervención ni las consecuencias que podría tener para los clientes de las instituciones.
Claudia Sheinbaum responde a señalamientos de lavado de dinero contra 3 financieras mexicanas
Este jueves, Claudia Sheinbaum fijó postura sobre los señalamientos realizados por el gobierno de Estados Unidos contra tres instituciones financieras mexicanas.
En conferencia matutina, pidió al Departamento del Tesoro que envíe las pruebas correspondientes sobre las acusaciones de presunto lavado de dinero.
En Palacio Nacional, la Presidenta respondió al respecto, y destacó que si no existen pruebas se puede actuar penalmente, de lo contrario no se podrá.
“Nosotros actuamos si hay pruebas, al Departamento del Tesoro (lo que pedimos) es que envíe las pruebas, si es que las tiene, para que los acompañemos en el proceso, si no hay pruebas pues no puede haber de nuestra parte reconocimiento de lavado de dinero, tiene que haber pruebas para saber si hubo lavado de dinero o no, entonces, no lo negamos ni aceptamos, simplemente no hay pruebas, si hay pruebas de la UIF o de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores de que hay lavado de dinero se actúa administrativamente, incluso penalmente, pero si no hay pruebas no se puede actuar.”
Sheinbaum reiteró que el gobierno mexicano está dispuesto a cooperar en las investigaciones siempre que existan elementos claros para proceder.
