El Departamento del Tesoro de Estados Unidos dio una prórroga de 45 días a CIBanco, Intercam y Vector antes de que entre en vigor la prohibición para operar en el sistema financiero estadounidense.
La decisión ocurre tras reconocer avances del gobierno mexicano en el combate al lavado de dinero ligado a los cárteles del narcotráfico. La nueva fecha límite será el 4 de septiembre, según informó el Tesoro en un comunicado.
CIBanco, Vector e Intercam reciben prórroga de Estados Unidos por 45 días
El mes pasado, la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) había ordenado prohibir todas las transferencias a estas tres instituciones, lo que impactó en el sector financiero mexicano.
De inmediato, empresas de ambos países suspendieron relaciones con las instituciones afectadas y los fideicomisos e inversiones bajo su gestión quedaron en la incertidumbre.
“El Tesoro seguirá tomando todas las medidas necesarias para proteger el sistema financiero estadounidense del abuso de actores ilícitos y se centrará en la financiación de organizaciones criminales transnacionales y narcotraficantes“, afirmó Andrea Gacki, directora de la FinCEN.
México y Estados Unidos coordinaron durante meses esta acción, aseguró Gacki. No obstante, las acusaciones provocaron tensiones.
Las tres empresas rechazaron los señalamientos y la presidenta Claudia Sheinbaum declaró que Estados Unidos no ha presentado pruebas de lavado de dinero.
Tras el anuncio, el gobierno mexicano intervino de inmediato. La Secretaría de Hacienda informó que los negocios fiduciarios de CIBanco e Intercam serán transferidos temporalmente a la banca de desarrollo. Esta medida busca garantizar la estabilidad del sistema financiero mientras se resuelve el —conflicto—.
