CIBanco ha decidido retirar la demanda que presentó contra el Departamento del Tesoro de EU, la cual había interpuesto debido a las sanciones impuestas por presunto lavado de dinero vinculado a cárteles de narcotráfico.
El banco mexicano informó en un comunicado que tomó esta decisión tras la orden emitida por la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) el 19 de agosto de 2025. Esta orden enmendó una resolución previa del 25 de junio de 2025. La cual prohibía ciertas transferencias de fondos relacionadas con CIBanco. Y, a su vez, extendiendo la fecha de vigencia de la sanción hasta el 20 de octubre de 2025.
CIBanco decide retirar demanda contra el Tesoro de EU; señalaban “pena de muerte institucional”
El aviso, firmado por el bufete White&Case, revela también un posible cambio en CIBanco. Ya que los representantes legales de esta nueva comunicación no coinciden con los que presentaron la demanda original. —Por lo cual, se piensa que CIBanco optó por cambiar de representantes legales—.
En un comunicado emitido el martes, el presidente de CIBanco, Jorge Rodrigo Rangel de Alba. Había afirmado que las sanciones y la exclusión del sistema financiero estadounidense representaban una “pena de muerte institucional” para la entidad financiera. En un escrito de 37 páginas, el banco criticaba la falta de especificidad en los cargos. En ello, argumentaba la decisión se había tomado sin previo aviso ni oportunidad de defenderse adecuadamente.
“Se enfrenta a una sentencia de muerte institucional sobre acusaciones tan carentes de especificidad que resultan inexistentes”, sostuvo CIBanco en su denuncia.
