El Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, dio a conocer que en México existen más casos parecidos al esquema de fraude relacionado con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) detectado en complejos turísticos, como el recientemente sancionado en Jalisco y Nayarit.
Esta mañana, el funcionario dijo que las investigaciones no están concentradas en un solo estado, sino que se extienden a varias regiones del país.
“Sí, hay otros casos en otros estados de la República (…) esta investigación en particular es una investigación que lleva la Unidad de Inteligencia Financiera con la Fiscalía General de la República”, dijo.
Este tema surgió después de que autoridades de Estados Unidos sancionaran a la empresa turística Kovay Gardens. Presuntamente, por estar involucrada en fraude con el CJNG.
Sobre este caso, García Harfuch confirmó que el trabajo se realiza de manera conjunta con el gobierno estadounidense. Además de la empresa, cinco personas y 14 compañías fueron incluidas en las sanciones.
Más casos de fraudes ligados al CJNG en el país, informa Omar Harfuch
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos informó que Kovay Gardens, complejo de tiempo compartido ubicado en Puerto Vallarta y zonas cercanas, utilizó sus operaciones para despojar de dinero a turistas estadounidenses y canadienses.
Autoridades de Estados Unidos señalaron a Oscar Jiménez, conocido como “Tagayas”, y a José Ochoa, alias “Tolín”, como quienes se encargaban de realizar los cobros vinculados a estos fraudes.
De acuerdo con la información difundida, “El Tolín” tiene vínculos familiares con el fundador del CJNG, Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”.
Las autoridades también señalaron directamente a Jonathan Ríos, alias “Johnny Hood”, y a José Eduardo Palacios Rodríguez, quienes presuntamente trabajaban bajo las órdenes de “Tagayas”. Según las investigaciones, ellos manejaban centros de llamadas desde donde se llevaban a cabo las estafas.
Todos fueron sancionados, por lo que no podrán hacer transacciones ni mantener relaciones comerciales en Estados Unidos.
El esquema consistía en solicitar pagos por adelantado, supuestamente por tarifas e impuestos, antes de que las víctimas recibieran el dinero que se les prometía.
